Sau 3 ngày xét xử, chiều 10-6, phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã bước sang phần xét hỏi.
Truy trách nhiệm doanh nghiệp vận chuyển
Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh việc công ty vận tải phát hành 2 hóa đơn trong 1 lần vận chuyển đã tạo điều kiện cho các đối tượng hoàn thành bộ hồ sơ xuất khẩu khống, từ đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế, khiến nhà nước thất thu hơn 100 tỉ đồng.
Theo chủ tọa phiên tòa, luật hàng hải quy định dù hóa đơn thay đổi trong bất cứ trường hợp nào đều phải phản ánh đúng bản chất lô hàng nhưng trong vụ án này, tất cả công ty vận tải tham gia vận chuyển hàng hóa đều có hành vi tương tự nhau. Cụ thể, những công ty này vận chuyển 1 mặt hàng nhưng phát hành 2 hóa đơn cùng số, cùng ngày và nội dung mặt hàng thể hiện trên hai hóa đơn không giống nhau. Từ đó, doanh nghiệp vận tải tạo điều kiện cho nhóm tội phạm dựng hồ sơ giả, rút tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc lá. Vị chủ tọa đề nghị cơ quan công tố lưu ý xem xét trách nhiệm của những người có liên quan đến việc làm kể trên.
Tại tòa, nhiều đại diện công ty vận tải thừa nhận vì khách hàng yêu cầu nên công ty phát hành 2 hóa đơn khi tham gia vận chuyển hàng.
Ngoài ra, HĐXX yêu cầu người đảm nhận vị trí kế toán trưởng trong thời gian xảy ra vụ án của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn cung cấp tài liệu làm rõ đường đi của hơn 80 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ việc xuất khẩu “ảo” thuốc lá sang Campuchia. Trước đó, kế toán trưởng này khẳng định công ty sử dụng toàn bộ số tiền hoàn thuế để thanh toán nợ ngân hàng.
Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền (ảnh dưới) gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng nhưng vẫn kêu oan
Ký 100 hợp đồng ở… quán cà phê
Diễn biến trước đó tại tòa, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn Lê Dũng bị chất vấn về 100 hợp đồng xuất nhập khẩu thuốc lá. Bị cáo Dũng cho rằng mình bị lợi dụng, bị oan; đồng thời phủ nhận cáo buộc của bên công tố. Nhắc đến 100 hợp đồng ký kết với đối tác ở Campuchia (mặt hàng giao dịch là thuốc lá), bị cáo khai mình gặp đối tác 2 lần tại quán cà phê để… nói chuyện xã giao. Bị cáo Lê Dũng ký duyệt hồ sơ dựa trên chữ ký nháy của cấp dưới và nhận thấy hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, thủ tục xuất khẩu rõ ràng.
Tương tự, bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và TNHH Đại Đắc Tài) phản đối việc mình bị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Tuyền thắc mắc: “Bị cáo đưa hối lộ cho công chức hải quan thì ai là người nhận hối lộ?”.
Bên cạnh đó, bị cáo Hứa Châu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại MTV Lâm Kim Ngọc) khẳng định mặt hàng Châu bán cho công ty của Lê Dũng là thuốc lá thật. “Hàng xuất khẩu đi Campuchia là gì thì tôi không thể biết, cũng không liên quan” - bị cáo Hứa Châu khăng khăng.
Ngày 13-6, phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi.
“Phù phép” gạo, trấu, cát… thành thuốc lá
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 8 đến 28-6. Trong 43 bị cáo ra tòa có hơn 30 người đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang và TP HCM. Đây là vụ án có số công chức hải quan bị buộc tội nhiều nhất từ trước đến nay.
Giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Trần Thị Bích Tuyền hầu tòa về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”; bị cáo Lê Dũng bị cáo buộc tội: “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, VKSND cáo buộc bị cáo Hứa Châu phạm 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, bị cáo Lê Dũng cùng các đồng phạm lập hồ sơ “ma” xuất khẩu 3.000 thùng thuốc lá nhưng thực chất hàng xuất đi là 20.000 kg gạo trắng (trị giá 190 triệu đồng). Lê Dũng cấu kết với Châu, Tuyền và nhiều bị cáo khác làm hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng. Không chỉ vậy, Lê Dũng còn ký 100 hợp đồng mua bán thuốc lá khống, chi trước tiền thuế cho Châu và Tuyền, gây thiệt hại 52 tỉ đồng.
Tuyền cấu kết với Lê Dũng và nhiều người khác lập nhiều hợp đồng mua, bán và thanh toán giả (mặt hàng thuốc lá). Dù khai báo hàng xuất khẩu là thuốc lá nhưng thực chất trong các container chỉ là gạo, trấu, cát biển… Nhờ thủ đoạn gian dối trên, nhóm tội phạm chiếm đoạt hơn 116 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Tuyền “lót tay” công chức hải quan 16 tỉ đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)